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Antiriciclaggio

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO
Coordinatore:

Cons. Avv. Aldo Minghelli

Coordinatori vicari:
Componenti: Avv.ti  ALAMPI Eleonora, ALFIERI Giuseppe, BALLARINI Tiziana, BRUNO Pierfrancesco, BUCCI Costantino, Dott. BURIGANA Renato, CARBONE Michele, CARBONE Vincenzo, DI NOTA Goffredo, Dott. KRAICSOVITS Thomas, LOMBARDO SCAVO Francesco, MAGLIO Natalia, MARIANI Alessandro, MARTINO Antonio, PENSA Manrico, PIVA Daniele, RAZZANTE Ranieri, Prof. ROSSI Enzo, SEGRETO Francesco, TAVERNA Salvatore, VACCARO Francesco, VALLEFUOCO Valerio, ZURLI Massimo.
 Attività
Antiriciclaggio

(a cura della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma)

 

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Normativa nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 (in Suppl. ordinario n. 268 alla Gazz. Uff., 14 dicembre, n. 290). – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Leggi il Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017 n. 90 (in Suppl. Ordinario 28 alla Gazz. Uff., 17 giugno 2017, n. 139). – Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

Leggi il Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109 (in Gazz. Uff., 26 luglio, n. 172). – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Leggi il Decreto legislativo

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16 aprile 2010  – Determinazione degli indicatori di anomalia al fi ne di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.

Leggi il Decreto ministeriale

Normativa comunitaria

DIRETTIVA (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 N. 849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Leggi la Direttiva

DIRETTIVA (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 N. 843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio) che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

Leggi la Direttiva

Regolamento UE su paesi ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo – Il regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione UE integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

Leggi il Regolamento

 

 

 

Documentazione dal Consiglio Nazionale Forense

Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati (ultimo aggiornamento del 14 luglio 2017)

Link a Istituzioni e Autorità